企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司如何有效監(jiān)控可疑交易

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我國為了預(yù)防可疑交易活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，曾頒布一系列監(jiān)管規(guī)定，明確了義務(wù)機(jī)構(gòu)開展可疑交易監(jiān)控工作的具體要求，標(biāo)志著我國的可疑交易監(jiān)控工作全面步入法治化軌道。作為我國金融架構(gòu)中的重要組成部分，企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司要責(zé)無旁貸地履行可疑交易監(jiān)控的義務(wù)，承擔(dān)起維護(hù)金融秩序的重要職責(zé)。開展可疑交易監(jiān)控工作的必要性

首先，從公司治理角度來看，有關(guān)部門曾頒布監(jiān)督管理?xiàng)l例，明確提出我國金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將可疑交易和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，且相關(guān)制度簽批、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、重大事項(xiàng)審議等均需要高級(jí)管理層批準(zhǔn)，可疑交易監(jiān)控和反恐怖融資要求需嵌入合規(guī)管理和內(nèi)部控制制度，并覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)和管理流程，以確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠嚴(yán)格遵循各項(xiàng)產(chǎn)品及服務(wù)的現(xiàn)行監(jiān)管要求。（剩余3271字）