中國檢察官·經(jīng)典案例

2024年02期

收藏成功

微博空間微信

本刊遵循“圍繞辦案說檢察，展示司法新境界”的辦刊宗旨，向世人傳播檢察官面對人世、人性、人生、人情、法理和情理的心靈感悟；... 展開

類型

月刊

類別

學術

定價

促銷信息

全年訂閱更優(yōu)惠!

￥12.50 ￥7.59

原貌版試讀單本購買

依法懲治文物犯罪　賡續(xù)中華歷史文脈 編者按：此前，最高檢與國家文物局聯(lián)合發(fā)布“李某某等16人倒賣文物，林某某等4人盜掘古墓葬，張某掩飾、隱瞞犯罪所得案”等5件依法懲治涉文物犯罪典型案例（第一批）。這批案例覆蓋了涉文物犯罪的常見多發(fā)罪名，反映了當前文物犯罪的突出特點，在統(tǒng)一法律...
涉漏罪漏犯文物犯罪案件辦理思考 摘要：文物是一個民族永恒的記憶，保護文物就是保護歷史，傳承文明。檢察機關在辦理涉漏罪漏犯文物犯罪案件過程中，應注重充分發(fā)揮提前介入作用，對證據(jù)收集中存在的難題，制定相關證據(jù)指引，細化證據(jù)收集標準，及時調(diào)取、查證相關旁證，進一步完善證據(jù)體系...
檢察機關辦理倒賣文物犯罪案件難點與要點 摘要：對于行為人明知是盜掘古文化遺址、古墓葬犯罪所獲取的文物，仍多次收購且拒不交代文物去向的，可綜合全案證據(jù)，認定其具有牟利目的，以倒賣文物罪追究刑事責任。檢察機關在辦理案件時應當樹立數(shù)字檢察思維，充分運用大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督，破解漏罪漏犯發(fā)現(xiàn)...
以拍賣手段倒賣文物犯罪的辦案路徑 摘要：國家文物管理制度適用于文物的考古發(fā)掘、收藏流轉(zhuǎn)及出入境管理等各個方面，在上述任何環(huán)節(jié)的犯罪行為均會侵害文物管理制度所保護的法益。通過變造文物騙取拍賣許可后欲以拍賣“合法”手段倒賣文物的違法犯罪行為，對文物本體和文物管理制度已經(jīng)產(chǎn)生了...
依法懲治文物上下游犯罪及相關職務犯罪實踐 摘要：檢察機關始終保持對文物盜銷鏈條的從嚴懲治態(tài)勢，通過引導偵查取證，加強與公安、監(jiān)委等部門協(xié)作配合，深挖盜掘、倒賣、瀆職等上下游違法犯罪線索，全鏈條打擊文物犯罪。檢察機關深化融合履職，依托行政公益訴訟、公開聽證等方式，推動文物行政部門建...
涉水下古文化遺址犯罪案件辦理重點及啟示 摘要：檢察機關經(jīng)綜合評估犯罪行為的社會危害性，對犯罪情節(jié)確實輕微且符合法治精神、立法原意的，應決定不起訴，做到法理情有機統(tǒng)一、罪責刑相適應，全面貫徹落實寬嚴相濟刑事政策；同時增強檢警協(xié)作配合，能動發(fā)揮監(jiān)督職能，聯(lián)動多部門加強對水下古文化遺...

內(nèi)定型串通投標的法律適用 摘要：內(nèi)定型串通投標的定性分歧本質(zhì)上是解釋論和刑法觀的分歧。依據(jù)內(nèi)定型串通投標的行為表現(xiàn)與內(nèi)在動因，將其置于實質(zhì)刑法觀的視域下分析，具有論理及法律適用上的妥當性?！巴稑巳吮粍訁⑴c”的內(nèi)定型投標，投標人不構(gòu)成串通投標罪，招標人可能涉嫌濫用職...
出售麻精藥品以販賣毒品罪論處的路徑檢視* 摘要：當前，出售麻精藥品以販賣毒品罪論處的定罪路徑較為混亂。應厘清毒品與麻精藥品的關系，從販賣毒品罪的立法原意出發(fā)，遵循主客觀相統(tǒng)一的原則，確定行為人明知是管制的麻精藥品而向吸毒、販毒人員販賣或者被購買人用于特定犯罪活動的，以販賣毒品罪論...
企業(yè)員工非法收取貨款行為的定性 摘要：對于企業(yè)員工非法收取貨款行為，是認定為詐騙罪、合同詐騙罪、挪用資金罪還是職務侵占罪存在爭議。在以非法占有為目的的前提下，若貨款被認定為“財物”，則其不應歸入挪用資金罪或職務侵占罪的范疇。認定合同詐騙罪需在成立詐騙罪的基礎上，具有體現(xiàn)...

涉技術手段網(wǎng)絡盜竊案辦理難點與思路 摘要：數(shù)字經(jīng)濟時代，伴隨著網(wǎng)絡技術的非法使用所實施的盜竊犯罪不斷增多，對傳統(tǒng)司法適用提出了法律和技術層面的雙重挑戰(zhàn)。在偵辦該類犯罪過程中，司法機關面臨犯罪主體難鎖定、涉案資金流向難追蹤、可用電子數(shù)據(jù)證據(jù)難獲取等諸多困境。需要通過梳理證據(jù)關...
刑事申訴類信訪積案實質(zhì)性化解路徑探索 摘要：以被告人及其近親屬為主體的刑事申訴類信訪積案，一直是涉法涉訴信訪積案化解工作的重點和難點。實踐中，信訪積案往往因信訪人法律知識欠缺、主觀情緒摻雜等原因，給化解工作帶來釋法說理難、調(diào)查處置難、維穩(wěn)防控難等難題。檢察機關可采取復盤審查找...

公益訴訟調(diào)查權(quán)運行困境及破解思路 摘要：調(diào)查權(quán)的有效行使是檢察機關履行公益訴訟職責的有力保障，也是高質(zhì)效辦好公益訴訟案件的內(nèi)在要求。實踐中，因?qū)嬖V訟中檢察機關角色定位、調(diào)查權(quán)性質(zhì)和行使范圍有不同認識以及調(diào)查權(quán)的運行缺乏有力保障的客觀現(xiàn)狀，制約了公益訴訟檢察的健康發(fā)展。...
公益訴訟線索發(fā)現(xiàn)與調(diào)查中的大數(shù)據(jù)應用問題及對策 摘要：近年來，大數(shù)據(jù)應用成為檢察機關挖掘公益訴訟案件線索、提高調(diào)查核實工作效率的重要工具，但實踐中也因不同的應用模式，在線索發(fā)現(xiàn)、調(diào)查核實、判定行政機關履職情況等方面產(chǎn)生爭議問題。對此，檢察機關應在充分把握公益訴訟案件辦理規(guī)律的基礎上，通...

“快招”加盟案件中合同詐騙與民事欺詐行為的界分* 一、基本案情 2014年7月起，金某等人成立A餐飲管理公司從事餐飲招商加盟活動。2018年初起，為謀取巨額利潤并規(guī)避法律風險，金某等人又先后成立B網(wǎng)絡科技有限公司、C管理咨詢有限公司、D管理咨詢有限公司等多家關聯(lián)公司，將A餐飲管理公司內(nèi)設的...
騙取金融票證罪中違法所得的司法認定 一、基本案情 2015年1月20日，被告人周某以謝某名義，以經(jīng)營家電生意為由在泗縣農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡稱“泗縣農(nóng)商行”）貸款人民幣100萬元，抵押其名下的兩處房產(chǎn)；同年8月24日，周某以購買挖掘機為由向泗縣農(nóng)商行貸款80萬元，并抵押其名下另...
行為人購銷走私貨物行為辨析 一、基本案情陳某甲在國外經(jīng)營凍品生意，陳某乙在國內(nèi)輔助負責接貨、賣貨等。2022年2月，陳某乙在走私貨物入境后，聯(lián)系了長期從事凍品生意的被告人張某，詢問其是否需要凍品鴨爪，并告知張某凍品正在山東某公司更換國產(chǎn)包裝。被告人張某趕至換包公司現(xiàn)...
“人傷黃?！鳖惐ｋU詐騙的類型化審查認定* 一、基本案情 2015年5月至2018年2月間，被告人楊某某、李某在經(jīng)營法律咨詢事務所代理交通事故理賠業(yè)務過程中，與因交通事故受傷的黃某某等人經(jīng)事先商量，伙同被告人朱某某出具虛假司法鑒定意見書，并據(jù)此通過提起民事訴訟等方式騙取多家保險公司賠...
違規(guī)處置重金屬超標廢水法律責任認定分析* 一、基本案情酸洗廢液經(jīng)過處理可以銷售給印染企業(yè)，用于處理堿性廢水、調(diào)節(jié)PH值，從而使其符合污水綜合排放標準，在行業(yè)內(nèi)稱為“以廢治廢”。A公司是一家水處理劑生產(chǎn)銷售公司，具有危險廢物經(jīng)營許可證，核準經(jīng)營范圍為處置、利用不含鎘、錳、鎳、銅等重...

美國合規(guī)不起訴中公共利益因素的適用及對我國的啟示 摘要：隨著我國涉案企業(yè)合規(guī)改革試點工作的展開，合規(guī)不起訴制度使企業(yè)免于被起訴的同時引發(fā)了社會對制度適用不當?shù)膿鷳n，其原因在于該項制度對于適用公共利益因素的內(nèi)在理論及外在實踐的分析與規(guī)定不清晰、不自洽。為打造我國合理有效的合規(guī)不起訴制度，可...
美國合規(guī)監(jiān)管人監(jiān)督涉案企業(yè)的實踐、制度及借鑒 摘要：基于維護自身職業(yè)聲譽的需要和協(xié)議、制度的約束，美國合規(guī)監(jiān)管人根據(jù)合規(guī)監(jiān)督協(xié)議實質(zhì)性履行監(jiān)督職責。合規(guī)監(jiān)督范圍與涉案企業(yè)的非法行為及相關的合規(guī)缺陷相匹配。由合規(guī)監(jiān)管人、美國司法部和涉案企業(yè)共同協(xié)商確定審查工作計劃，減少后期分歧，防范合...