中國(guó)檢察官·經(jīng)典案例

2025年03期

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本刊遵循“圍繞辦案說檢察，展示司法新境界”的辦刊宗旨，向世人傳播檢察官面對(duì)人世、人性、人生、人情、法理和情理的心靈感悟；... 展開

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堅(jiān)持法律監(jiān)督憲法定位加強(qiáng)刑事立案和偵查活動(dòng)監(jiān)督 編者按：2024年4月，最高檢發(fā)布“尹某某等人詐騙立案監(jiān)督案”等5件案例（檢例第213—217號(hào)）作為第五十三批指導(dǎo)性案例，這是目前最高檢發(fā)布的唯一一批以“立案和偵查活動(dòng)監(jiān)督”為主題的指導(dǎo)性案例。為充分發(fā)揮案例的引領(lǐng)和示范作用，助推檢察機(jī)關(guān)...
工程建設(shè)領(lǐng)域虛假訴訟刑民事交叉案件立案監(jiān)督思路 摘要：在虛假訴訟案件中，刑民交叉的問題顯得尤為顯著和復(fù)雜。虛假訴訟的隱蔽性、危害性決定了檢察機(jī)關(guān)開展立案監(jiān)督過程中，要充分行使調(diào)查核實(shí)權(quán)查清案件真相。對(duì)于重大復(fù)雜的虛假訴訟刑民交叉案件，要區(qū)分不同情形開展立案監(jiān)督工作，采用“刑民并行”辦案...
辦理拒不執(zhí)行判決、裁定罪立案監(jiān)督案件難點(diǎn)及對(duì)策 摘要：檢察機(jī)關(guān)應(yīng)充分履行法律監(jiān)督職責(zé)，助力解決“執(zhí)行難”問題，通過檢察一體、綜合履職的方式破解監(jiān)督線索發(fā)現(xiàn)、調(diào)查核實(shí)和監(jiān)督糾正的難題。在辦理拒不執(zhí)行判決、裁定罪等民事司法領(lǐng)域案件時(shí)，應(yīng)發(fā)揮民事檢察部門的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，與刑檢部門協(xié)同合作，及時(shí)發(fā)...
指定居所監(jiān)視居住案件偵查監(jiān)督實(shí)踐邏輯 摘要：檢察機(jī)關(guān)開展偵查監(jiān)督工作，應(yīng)當(dāng)聚焦發(fā)現(xiàn)、調(diào)查、糾正、固本四個(gè)環(huán)節(jié)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的非法取證線索，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；對(duì)于偵查機(jī)關(guān)非法獲取的證據(jù)，經(jīng)綜合審查取證的方式、頻次、后果等情節(jié)，認(rèn)為達(dá)到使犯罪嫌疑人遭受難以忍受痛苦程度的，應(yīng)當(dāng)依法予...
犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰輕微刑事案件偵查監(jiān)督實(shí)務(wù) 摘要：檢察機(jī)關(guān)辦理犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的輕微刑事案件，應(yīng)當(dāng)克服麻木大意的放松心理，加強(qiáng)對(duì)犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的審查，通過證據(jù)實(shí)質(zhì)審查與保障訴訟參與人權(quán)利相結(jié)合的方式，細(xì)化落實(shí)對(duì)認(rèn)罪認(rèn)罰自愿性、真實(shí)性、合法性監(jiān)督，防止犯罪嫌疑人違背意志的虛假認(rèn)...
二審階段偵查監(jiān)督難點(diǎn)解析與路徑選擇 摘要：檢察機(jī)關(guān)辦理二審案件，要善于從上訴理由、提審訊問、證據(jù)材料中，發(fā)現(xiàn)有效監(jiān)督線索。發(fā)現(xiàn)遺漏罪行或者同案犯罪嫌疑人的，要依法建議公安機(jī)關(guān)偵查，并提出偵查取證意見。發(fā)現(xiàn)“另案處理”的在逃犯罪嫌疑人線索的，要及時(shí)移送并督促公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌...

代持錢款型受賄的既未遂認(rèn)定 摘要：實(shí)務(wù)中對(duì)代持錢款型受賄案件的既未遂認(rèn)定存在一定爭(zhēng)議。對(duì)該類案件犯罪形態(tài)的認(rèn)定應(yīng)重點(diǎn)圍繞受賄的主觀故意、行受賄行為是否著手實(shí)施、對(duì)約定錢款的控制力是否達(dá)到“實(shí)際控制”的程度等方面進(jìn)行實(shí)質(zhì)判斷。對(duì)于受賄人主觀上具有受賄故意，客觀上對(duì)行賄...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)下非法集資犯罪數(shù)額認(rèn)定規(guī)則探析 摘要：非法集資犯罪數(shù)額認(rèn)定有三項(xiàng)規(guī)則，其中犯罪數(shù)額加和規(guī)則是基本規(guī)則，犯罪數(shù)額累計(jì)計(jì)算規(guī)則和犯罪數(shù)額扣除規(guī)則是例外規(guī)則。非法集資犯罪數(shù)額加和規(guī)則是指非法集資吸收金額和損失金額加和計(jì)算。犯罪數(shù)額累計(jì)計(jì)算規(guī)則是指集資參與人將已投資資金取出后再...
案外民警出具虛假立功材料行為的定性 摘要：案外民警出具虛假立功材料，試圖通過該材料騙取法官認(rèn)定立功的裁判，從而幫助犯罪嫌疑人減輕刑事處罰，案外民警是徇私枉法罪或幫助犯罪分子逃避處罰罪的間接正犯而非正犯，并非“三角濫用職權(quán)”。由于案外民警對(duì)犯罪嫌疑人所犯案件不具有承辦之職，且...

盜用他人股票賬戶與特定賬戶交易類案件的辦理重點(diǎn) 摘要：未經(jīng)他人授權(quán)以窺取、自動(dòng)記錄等方式獲取股票賬戶信息，在股票市場(chǎng)通過高買低賣的方式與特定股票賬戶進(jìn)行對(duì)手交易，使他人股票賬戶受損，特定股票賬戶獲益的，應(yīng)以盜竊罪追究刑事責(zé)任。在辦理此類案件中，檢察機(jī)關(guān)要綜合運(yùn)用證據(jù)查明行為人獲得他人股...
“單方惡意型”虛假仲裁執(zhí)行監(jiān)督案件辦理思考 摘要：虛假仲裁民事執(zhí)行案件屬于虛假訴訟案件類型。檢察機(jī)關(guān)辦理單方惡意型虛假仲裁監(jiān)督案件，面臨介入監(jiān)督難、同時(shí)符合依申請(qǐng)和依職權(quán)啟動(dòng)監(jiān)督程序如何選擇等諸多問題，應(yīng)堅(jiān)持強(qiáng)化一體履職，通過線索移送、辦案協(xié)助等方式增強(qiáng)監(jiān)督合力；充分行使調(diào)查核實(shí)權(quán)...
全國(guó)首例過度醫(yī)療民事公益訴訟案件辦理之參考 摘要：對(duì)過度醫(yī)療損害公益的違法行為，檢察機(jī)關(guān)可依法提起民事公益訴訟。醫(yī)學(xué)會(huì)等有資質(zhì)的組織出具的專家意見，經(jīng)質(zhì)證后可以作為認(rèn)定過度醫(yī)療的依據(jù)。過度醫(yī)療等違法行為侵害眾多消費(fèi)者合法權(quán)益，且受損金額難以確定的，檢察機(jī)關(guān)可以將抽取的樣本病歷所涉金...
毒品犯罪違法所得處置新思路 摘要：基于“無人能因犯罪而獲益”的理論，考慮毒品的特殊性，毒品犯罪違法所得數(shù)額是指實(shí)施毒品犯罪所獲得的全部財(cái)物，包括所獲利益和實(shí)施犯罪支出的成本，對(duì)毒品犯罪違法所得應(yīng)實(shí)行連帶沒收，在特定情形下還可替代追繳合法財(cái)產(chǎn)。實(shí)踐中，應(yīng)當(dāng)查清各層級(jí)制...

故意制造交通事故騙取賠償行為定性分析 摘要：司法實(shí)踐中，行為人利用“拐彎讓直行”交通規(guī)則，故意在直行車道駕車沖撞正在掉頭的車輛，制造對(duì)方承擔(dān)全部責(zé)任的交通事故，會(huì)引發(fā)行為人車輛和對(duì)方車輛的兩筆理賠款申請(qǐng)。利用對(duì)方不知情申請(qǐng)保險(xiǎn)理賠的行為能否構(gòu)成間接正犯，需要綜合考量行為人有無...
婚戀詐騙犯罪爭(zhēng)議焦點(diǎn)辨析 摘要：在辦理婚戀詐騙案件中，判斷行為人是否構(gòu)成詐騙罪，需全面考量其預(yù)備行為、實(shí)行行為及事后行為，重點(diǎn)審查其主觀意圖、欺詐內(nèi)容以及財(cái)物的處置方式，以判定行為人是否具有非法占有的目的。同時(shí)，還應(yīng)結(jié)合行為人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的具體內(nèi)容，考察其是...
偽造資料為他人代辦出境簽注的行為定性 摘要：面對(duì)偷越國(guó)（邊）境犯罪產(chǎn)業(yè)化、鏈條化的新趨勢(shì)，在刑事立法尚未作出調(diào)整的前提下，通過對(duì)妨害出入境管理秩序犯罪各個(gè)罪名的體系性把握，依然可以準(zhǔn)確認(rèn)定相關(guān)行為的犯罪性質(zhì)。偽造資料幫助他人代辦出境“簽注”的行為尚不符合組織偷越國(guó)（邊）境和騙...
租車質(zhì)押“兩頭騙”行為認(rèn)定分析 摘要：對(duì)于租車質(zhì)押“兩頭騙”行為性質(zhì)的認(rèn)定，要堅(jiān)持立體刑法學(xué)思想，從“法秩序統(tǒng)一性”原則出發(fā)，重視案件中的民刑法律關(guān)系銜接，進(jìn)行準(zhǔn)確、綜合、全面的評(píng)價(jià)。對(duì)于前后兩個(gè)“騙”，通過實(shí)質(zhì)判斷其內(nèi)容、程度，從而判斷是刑事詐騙或是民事欺詐。在認(rèn)定被...
商事糾紛中非法占有目的的司法認(rèn)定路徑 摘要：非法占有目的是認(rèn)定詐騙犯罪的必要考量因素，但由于其深藏于行為人的內(nèi)心，其司法認(rèn)定長(zhǎng)期面臨“證明難”與“標(biāo)準(zhǔn)模糊”的實(shí)踐困境。對(duì)非法占有目的的判斷需要結(jié)合相關(guān)司法解釋，遵循主客觀相統(tǒng)一原則，綜合行為實(shí)質(zhì)、商事慣例、風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)等評(píng)價(jià)體系，...