基于孤立森林算法的金融系統(tǒng)小額異常交易檢測(cè)研究

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中圖分類號(hào)：F83文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

隨著全球金融市場(chǎng)的快速發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，金融交易規(guī)模與復(fù)雜度同步攀升，小額交易作為金融活動(dòng)的基石，其安全性和穩(wěn)定性愈發(fā)受到重視[1。然而，小額交易的隱蔽性和高頻性為異常交易檢測(cè)帶來(lái)了前所未有的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)檢測(cè)方法，例如基于規(guī)則的方法和統(tǒng)計(jì)方法，已經(jīng)無(wú)法有效應(yīng)對(duì)小額交易的動(dòng)態(tài)特征和異常模式的多樣性[2。（剩余7157字）