中國(guó)檢察官·經(jīng)典案例

2024年03期

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本刊遵循“圍繞辦案說檢察，展示司法新境界”的辦刊宗旨，向世人傳播檢察官面對(duì)人世、人性、人生、人情、法理和情理的心靈感悟；... 展開

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金融領(lǐng)域新型隱性職務(wù)犯罪案件的審查要點(diǎn) 編者按：2023 年 8月，最高檢發(fā)布沈某某、鄭某某貪污案等4件案例（檢例第187-190號(hào)）作為第四十七批指導(dǎo)性案例，這是最高檢以金融領(lǐng)域新型職務(wù)犯罪為主題發(fā)布的第一批指導(dǎo)性案例，為破解新型隱性金融腐敗提供了理念方法。為助推案例價(jià)值發(fā)揮，...
涉期貨領(lǐng)域職務(wù)犯罪案件疑難問題解析 摘要：利用期貨交易手段實(shí)施的新型職務(wù)犯罪專業(yè)性強(qiáng)、隱蔽性高，正確分析職務(wù)行為與個(gè)人獲利、國(guó)有資產(chǎn)損失之間的因果關(guān)系，進(jìn)而依法認(rèn)定犯罪數(shù)額是主要辦案難點(diǎn)。檢察機(jī)關(guān)深入研究期貨交易規(guī)則，厘清交易行為模式，通過數(shù)據(jù)建模等方法發(fā)現(xiàn)異常點(diǎn)，透過現(xiàn)象...
金融領(lǐng)域涉多罪名職務(wù)犯罪案件辦案路徑 摘要：金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪呈現(xiàn)方式隱秘、手段專業(yè)特征，對(duì)金融市場(chǎng)管理秩序造成極其嚴(yán)重的破壞。在辦理該類案件時(shí)，要重點(diǎn)關(guān)注職務(wù)犯罪構(gòu)成要件所指向的金融機(jī)構(gòu)是否具有國(guó)有或集體性質(zhì)，進(jìn)而確認(rèn)金融機(jī)構(gòu)涉案人員的主體身份，從而查找涉案人員的違法犯罪點(diǎn)。...
精準(zhǔn)把握新型挪用公款犯罪案件的本質(zhì)特征 摘要：在辦理金融領(lǐng)域挪用公款犯罪案件時(shí)，需要著重把握“歸個(gè)人使用”這一核心要件。對(duì)于個(gè)人違規(guī)使用單位公款從事營(yíng)利活動(dòng)的行為，需要審查使用公款的目的、公款流向以及違法所得的歸屬等關(guān)鍵要素。如公款雖然形式上屬于單位使用，但實(shí)質(zhì)上卻是出于個(gè)人使...
金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪案件行為性質(zhì)和數(shù)額認(rèn)定* 摘要：辦理投融資領(lǐng)域受賄類犯罪，要通過對(duì)利益輸送目的之下投融資的背景、投融資方式等一系列異常要素的考察，判定權(quán)錢交易的犯罪本質(zhì)；受賄數(shù)額的認(rèn)定要考慮利益輸送模式及變現(xiàn)過程。辦理金融領(lǐng)域?yàn)^職類犯罪，要結(jié)合相關(guān)制度規(guī)范，判斷是否存在瀆職行為及...

民事、行政枉法裁判罪實(shí)行行為的規(guī)范判斷 摘要：司法實(shí)務(wù)中缺少有效的枉法裁判認(rèn)定規(guī)則，致使辦案人員習(xí)慣于將審判監(jiān)督作為前置程序，由“錯(cuò)案”結(jié)果追索法官是否故意“錯(cuò)判”。事實(shí)上，枉法裁判實(shí)行行為的形式標(biāo)準(zhǔn)為民事、行政裁判違反事實(shí)或法律，實(shí)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)則指向侵犯民事、行政枉法裁判罪的保護(hù)法...
“突擊入股型”受賄案件犯罪數(shù)額的認(rèn)定爭(zhēng)議與厘清 摘要：“突擊入股型”受賄案件中犯罪數(shù)額的認(rèn)定，存在以收受股權(quán)時(shí)的差價(jià)認(rèn)定和以實(shí)際獲利金額認(rèn)定兩種不同的觀點(diǎn)，產(chǎn)生分歧的核心在于對(duì)此類犯罪的行為對(duì)象和實(shí)行行為認(rèn)定不同。從受賄罪的本質(zhì)、股權(quán)的特征以及主客觀相一致的原則來看，“突擊入股型”受賄...
以慣性耦合模式認(rèn)定“故意違背事實(shí)和法律” 摘要：在民事枉法裁判案件辦理中，法律邏輯形式與裁判行為實(shí)質(zhì)之間往往存在沖突，從法律邏輯形式上判斷，可能得出不構(gòu)成“故意違背事實(shí)和法律”的結(jié)論，但從裁判行為實(shí)質(zhì)上判斷，則可能得出構(gòu)成“故意違背事實(shí)和法律”的結(jié)論，這兩種截然不同的結(jié)論源于不同...

徇私舞弊暫予監(jiān)外執(zhí)行案件偵查難點(diǎn)與應(yīng)對(duì) 摘要：檢察偵查工作的現(xiàn)代化是實(shí)現(xiàn)檢察工作現(xiàn)代化的必然要求。在監(jiān)察體制改革后，檢察機(jī)關(guān)仍然面臨主管單位范圍易沖突、調(diào)查重點(diǎn)難確定、辦案阻力大、證據(jù)鏈條難以完整構(gòu)建等難點(diǎn)，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)該通過不同機(jī)關(guān)立案標(biāo)準(zhǔn)梳理主管及管轄問題、研判線索明確調(diào)查重...
工傷保險(xiǎn)待遇糾紛案件的檢察監(jiān)督 摘要：用人單位不及時(shí)為新入職勞動(dòng)者辦理工傷保險(xiǎn)手續(xù)，在勞動(dòng)者發(fā)生工傷事故后補(bǔ)繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)情形下，雙方往往會(huì)就傷殘待遇和醫(yī)療費(fèi)的賠付問題產(chǎn)生糾紛。檢察機(jī)關(guān)在辦理此類補(bǔ)繳型工傷保險(xiǎn)待遇糾紛案件時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)厘清各項(xiàng)工傷保險(xiǎn)待遇的賠付主體及賠付標(biāo)準(zhǔn)...
社區(qū)矯正對(duì)象漏管法律監(jiān)督案件的辦理 摘要：社區(qū)矯正檢察監(jiān)督工作的重點(diǎn)是對(duì)交付執(zhí)行履職情況的監(jiān)督，檢察院應(yīng)立足監(jiān)督職能，推動(dòng)社區(qū)矯正不同主體部門的協(xié)作配合，及時(shí)發(fā)現(xiàn)交付執(zhí)行中的違法行為，確保社區(qū)矯正活動(dòng)規(guī)范有序開展，把好社區(qū)矯正工作的起點(diǎn)關(guān)。同時(shí)注重發(fā)現(xiàn)交付執(zhí)行履職不當(dāng)行為背...
車輛互助統(tǒng)籌問題的治理困境與紓解 摘要：車輛互助統(tǒng)籌產(chǎn)品因?qū)嵺`中認(rèn)定無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管部分缺位等原因造成統(tǒng)籌合同定性及法律適用難、低賠付導(dǎo)致物流行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)增加、貨車投保被拒后救濟(jì)難等難題。檢察機(jī)關(guān)可通過統(tǒng)一法律適用、制發(fā)社會(huì)治理檢察建議、構(gòu)建協(xié)作機(jī)制等途徑來破解難題。就車輛互...
涉案企業(yè)合規(guī)案件檢察監(jiān)督難點(diǎn)及履職建議 摘要：涉案企業(yè)合規(guī)改革試點(diǎn)工作全面推開以來，檢察機(jī)關(guān)在營(yíng)造法治化營(yíng)商環(huán)境、確保涉案企業(yè)合規(guī)案件提質(zhì)增效方面不斷探索。從目前來看，涉案企業(yè)合規(guī)案件辦理仍面臨行政證據(jù)材料認(rèn)定存爭(zhēng)議、基于第三方組織的合規(guī)監(jiān)督易形式化、行刑銜接不通暢等問題。對(duì)此...

“公益訴訟+綠色金融”模式的探索 摘要：針對(duì)赤水河流域養(yǎng)殖污染治理不到位的問題，檢察機(jī)關(guān)通過訴前檢察建議，督促行政機(jī)關(guān)依法履職，探索建立“公益訴訟+綠色金融”檢察機(jī)關(guān)與金融機(jī)構(gòu)協(xié)作新模式，為生態(tài)環(huán)境修復(fù)責(zé)任人搭建金融借款平臺(tái)，有效破解生態(tài)環(huán)境修復(fù)資金短缺與養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展...
危害國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物刑事附帶民事公益訴訟之實(shí)踐 摘要：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，市場(chǎng)非法收購(gòu)、運(yùn)輸、出售國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物及其制品行為時(shí)有發(fā)生，以單一刑事規(guī)則的保護(hù)路徑難以達(dá)到理想的效果。在懲治、預(yù)防、修復(fù)上面臨手段單一、處罰過輕、違法成本低等困境，檢察機(jī)關(guān)探索提起刑事附帶民事公益訴訟，綜合運(yùn)用刑...

非法經(jīng)營(yíng)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中虛擬盤交易的認(rèn)定 一、基本案情 2018年9月起，H公司在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況下，由實(shí)際控制人張某某、牛某某決定，由技術(shù)總監(jiān)馬某某引進(jìn)技術(shù)并進(jìn)行修改設(shè)立“牛鑫所”“滿倉(cāng)紅”“紅牛股票”“牛領(lǐng)策略”等多個(gè)具有開立賬戶、委托交易、風(fēng)險(xiǎn)控制、證券結(jié)算等證...
以競(jìng)買相要挾索要財(cái)物的行為定性 一、基本案情 2020年12月19日，某市自然資源和規(guī)劃局（以下簡(jiǎn)稱“市自規(guī)局”）掛牌出讓一宗國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，底價(jià)為1.18億元。宗地用于承建市政府保障性住房（限價(jià)商品房，所建住房需以低于同地段普通商品住房20%的價(jià)格對(duì)外出售）項(xiàng)目，系...
利用職務(wù)之便倒賣公司微信公眾號(hào)行為探討 一、基本案情 2022年10月至2023年5月，犯罪嫌疑人Z某在擔(dān)任南京某科技公司（以下簡(jiǎn)稱“南京公司”）的新媒體運(yùn)營(yíng)員工期間，發(fā)現(xiàn)公眾號(hào)粉絲能夠用于銷售盈利，在未經(jīng)南京公司許可的情況下，伙同公司同事私自售賣4個(gè)微信公眾號(hào)（南京公司公眾號(hào)主...
“套路應(yīng)聘”行為的定性分析 一、基本案情 2021年1月至2022年11月期間，祝某因自身銀行貸款等經(jīng)濟(jì)壓力，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投遞簡(jiǎn)歷，以夸大接單能力的方式，先后應(yīng)聘至3家不同的中小型服裝加工企業(yè)擔(dān)任銷售員，并簽訂勞動(dòng)合同，約定了工資、提成。祝某在自身能力不足，毫無客戶訂...