批量假證來騙貸 一查到底顯原形

一、案例背景

近年來，金融機(jī)構(gòu)間競(jìng)爭(zhēng)加劇，為爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)客戶，許多銀行客戶經(jīng)理主動(dòng)走進(jìn)機(jī)關(guān)部門、企業(yè)單位上門推銷線上信貸產(chǎn)品。在方便客戶的同時(shí)，部分客戶經(jīng)理在上門辦理線上信貸業(yè)務(wù)過程中，存在“輕”流程、“寬”條件等情況，這種行為帶來了潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患。

A銀行于2023年6月組織審計(jì)人員對(duì)全行客戶經(jīng)理辦理“某某貸”線上放貸產(chǎn)品較為集中、資金量大的支行進(jìn)行了抽樣排查。（剩余3862字）