多源序列融合的客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測與應(yīng)用

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研究背景

數(shù)據(jù)的概念及其對反洗錢監(jiān)測的意義

近年來，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，金融犯罪形勢呈現(xiàn)出日益復(fù)雜化、智能化和線上化的趨勢。這一變化對現(xiàn)有反洗錢監(jiān)測體系提出了巨大挑戰(zhàn)：傳統(tǒng)的“面對面”金融交互模式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤捌翆ζ痢钡木€上服務(wù)模式，使得犯罪分子利用身份盜用和數(shù)字化手段從事非法金融活動的門檻大幅降低。（剩余6086字）