新形勢(shì)下中資銀行反洗錢(qián)名單監(jiān)控策略

根據(jù)黨的二十屆三中全會(huì)精神，我國(guó)要完善金融監(jiān)管體系，強(qiáng)化金融風(fēng)險(xiǎn)防控，確保金融安全穩(wěn)定運(yùn)行。由于國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，國(guó)際金融制裁風(fēng)險(xiǎn)已成為金融機(jī)構(gòu)面臨成本最大的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之一。例如俄烏沖突爆發(fā)后，歐盟理事會(huì)和美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）發(fā)布的制裁規(guī)則在數(shù)量和頻率上均明顯上升，以美歐為代表的國(guó)家/地區(qū)加強(qiáng)了非對(duì)稱性金融制裁和反洗錢(qián)跨境合規(guī)監(jiān)管。（剩余3656字）