新形勢下中資銀行反洗錢名單監(jiān)控策略
根據(jù)黨的二十屆三中全會精神，我國要完善金融監(jiān)管體系，強化金融風險防控，確保金融安全穩(wěn)定運行。由于國際政治經(jīng)濟形勢復雜多變，國際金融制裁風險已成為金融機構面臨成本最大的合規(guī)風險之一。例如俄烏沖突爆發(fā)后，歐盟理事會和美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）發(fā)布的制裁規(guī)則在數(shù)量和頻率上均明顯上升，以美歐為代表的國家/地區(qū)加強了非對稱性金融制裁和反洗錢跨境合規(guī)監(jiān)管。（剩余3656字）