資金數(shù)據(jù)分析在非法集資案件中的運(yùn)用

摘 要：資金數(shù)據(jù)分析是將資金查控、人員信息庫(kù)等多種數(shù)據(jù)依托專業(yè)算法或者技術(shù)進(jìn)行整合，通過分析資金流向的證據(jù)，將涉案資金與涉案人員建立客觀關(guān)聯(lián)，厘清資金走向，破解海量資金證據(jù)證明難題，查明案件事實(shí)，發(fā)現(xiàn)追贓挽損線索。檢察機(jī)關(guān)作為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，應(yīng)及時(shí)完善對(duì)資金數(shù)據(jù)分析結(jié)論的審查規(guī)則，明確資金數(shù)據(jù)分析在證據(jù)體系中的定位，探索數(shù)字賦能構(gòu)建金融犯罪刑事指控證明體系，強(qiáng)化法律監(jiān)督能力。（剩余5413字）