利用虛擬貨幣兌換幫助轉(zhuǎn)移資金行為的定性

摘 要：利用虛擬貨幣兌換幫人轉(zhuǎn)移資金行為涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，定性時(shí)需結(jié)合犯罪事實(shí)，在犯罪構(gòu)成的指導(dǎo)下對(duì)實(shí)行行為與主觀明知進(jìn)行分析。資金支付結(jié)算是指作為中介機(jī)構(gòu)在收款人和付款人之間提供貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)的行為；幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的行為人出租、出售信用卡，并代為轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，本質(zhì)上是利用了銀行或者支付機(jī)構(gòu)的支付結(jié)算功能使貨幣資金發(fā)生轉(zhuǎn)移。（剩余6075字）