涉虛擬貨幣洗錢行為的司法認(rèn)定

一、基本案情

2023年3月，肖某在Telegram即時(shí)通訊軟件上通過搜索有“換U”（USDT泰達(dá)幣）需求的人，搭識(shí)跑分集團(tuán)負(fù)責(zé)人“大上?！薄Ｐつ吃诿髦按笊虾！毕蚱涮峁┑默F(xiàn)金可能涉嫌違法犯罪的情況下，仍脫離虛擬貨幣交易場(chǎng)所，進(jìn)行虛擬貨幣場(chǎng)外交易以實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移、置換贓款的目的。具體行為方式為：“大上海”通過即時(shí)通訊軟件告知肖某所需兌換現(xiàn)金數(shù)量，肖某提前以高于虛擬貨幣交易平臺(tái)市場(chǎng)價(jià)格2分錢的交易價(jià)格與其他賣幣人員預(yù)先進(jìn)行場(chǎng)外交易，準(zhǔn)備好對(duì)應(yīng)數(shù)量的泰達(dá)幣存儲(chǔ)于虛擬貨幣錢包中，“大上?！卑才湃藛T押送“卡農(nóng)”進(jìn)行取款操作后完成現(xiàn)金交接，后與肖某臨時(shí)約定不固定地點(diǎn)（多為停車場(chǎng)、廁所等）見面，在肖某的車上進(jìn)行虛擬貨幣交易，由肖某現(xiàn)場(chǎng)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)后，按照約定先轉(zhuǎn)100元對(duì)應(yīng)的虛擬貨幣至“大上?！碧摂M貨幣錢包地址，對(duì)方確認(rèn)收到并確保交易渠道暢通安全后，肖某將剩余需兌換的虛擬貨幣通過網(wǎng)絡(luò)錢包轉(zhuǎn)移給“大上?！?，肖某以高于虛擬貨幣交易市場(chǎng)實(shí)時(shí)交易價(jià)格出售泰達(dá)幣（1USDT幣高5分錢）以謀取非法利益。（剩余5355字）