銀行機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作實(shí)踐與改進(jìn)措施

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2021年中國(guó)人民銀行反洗錢局正式發(fā)布《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估指引》（以下簡(jiǎn)稱《指引》），要求法人金融機(jī)構(gòu)建立符合標(biāo)準(zhǔn)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估機(jī)制，并于當(dāng)年完成制定或更新本機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估制度，在2022年底前完成基于新制度的首次自評(píng)估。機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作是金融機(jī)構(gòu)制定洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策措施的基礎(chǔ)，也是反洗錢履職從被動(dòng)落實(shí)合規(guī)要求向主動(dòng)管理洗錢風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（剩余5611字）