反洗錢視角下金融機(jī)構(gòu)大額現(xiàn)金管理探討

[摘要]  隨著修訂后的《中華人民共和國(guó)反洗錢法》正式施行，進(jìn)一步提升現(xiàn)金業(yè)務(wù)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控刻不容緩。要以數(shù)據(jù)治理為抓手，建立以客戶為中心的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理模式；以科技賦能為驅(qū)動(dòng)，深化金融科技在反洗錢領(lǐng)域的運(yùn)用實(shí)踐；以金融為民為理念，全面做好大額現(xiàn)金管理宣傳教育工作。

[關(guān)鍵詞]  反洗錢；金融機(jī)構(gòu)；風(fēng)險(xiǎn)防控

[作者單位]  六枝特區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社

2024年11月8日，十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議通過(guò)了修訂后的《中華人民共和國(guó)反洗錢法》〔下稱《反洗錢法（2024修訂）》〕，于2025年1月1日起正式施行。（剩余2457字）