反洗錢自評(píng)估工作思考

——以四川省內(nèi)江市為例

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“風(fēng)險(xiǎn)為本”前提下，洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作由金融機(jī)構(gòu)主動(dòng)發(fā)起、自行管理，是金融機(jī)構(gòu)評(píng)估反洗錢預(yù)警機(jī)制是否健全，有效管控、先錢風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵一環(huán)。

2021年，人民銀行印發(fā)《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估指引》（銀反洗發(fā)[2021]1號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《自評(píng)估指引》”），指導(dǎo)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作向縱深推進(jìn)，是推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化和落實(shí)“三反意見”以及第四輪互評(píng)估整改要求的有力舉措。（剩余2921字）