金融科技背景下資金穿透審查的檢察探索

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陳荔

上海市虹口區(qū)人民檢察院檢務(wù)保障部主任。首屆全國(guó)檢察機(jī)關(guān)電子數(shù)據(jù)取證業(yè)務(wù)標(biāo)兵。入選首批全國(guó)檢察技術(shù)信息人才庫(kù)、首批全國(guó)檢察機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)犯罪檢察人才庫(kù)。

金融科技的浪潮席卷全球，重塑著金融生態(tài)，同時(shí)也給檢察機(jī)關(guān)金融案件辦理帶來(lái)了前所未有的挑戰(zhàn)。資金穿透審查可以通過(guò)識(shí)別資金流動(dòng)的真實(shí)意圖，防范與打擊洗錢(qián)、非法集資等違法犯罪活動(dòng)。（剩余2650字）